На Сумщині виявлено та попереджено 19 фактів кримінальних правопорушень у податковій сфері

    В структурі Головного управління ДПС у Сумській області діє відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

   Основною функцією підрозділу є використання ризикоорієнтованого підходу до заходів з виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів.

    У процесі виконання своїх повноважень підрозділ збирає інформацію, що може свідчити як про пов'язаність фінансових операцій безпосередньо із самим злочином легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, так і з предикатними злочинами.

    Так, за період січня - липня 2022 року фахівцями відділу в тісній співпраці з правоохоронними органами за встановленими ознаками кримінальних правопорушень складено 19 висновків, в яких вбачається завдання збитків державі на загальну суму 385,00 млн гривень.

     У розрізі встановлених ознак злочинів, з них:

     - за статтею 209 Кримінального кодексу України – 13 матеріалів на суму 183,8 млн грн;

     - предикатними злочинами – 6 матеріалів на суму 201,2 млн гривень.

    Додатково повідомляємо, що поняття «предикатний злочин» розкрито                        у  статті 9 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму від 16.05.2005 та являє собою суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у результаті якого виникають доходи, що можуть стати предметом злочину.